Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Данія посилила покарання за відмивання грошей

Данія посилила покарання за відмивання грошей

22.06.17

Мінімальне покарання буде збільшено до восьми років ув'язнення з нинішніх шести років....

Австрійська прокуратура за відмивання грошей веде кримінальну справу проти Клюєва, - ЗМІ
Австрійська прокуратура за відмивання грошей веде кримінальну справу проти глави Адміністрації Президента України Андрія Клюєва за фактом відмивання грошей. Про це повідомляє радіо "Свобода". Розслідування за двома статтями "відмивання коштів" і "зловживання владою" проводить прокуратура, а саме департамент по боротьбі з економічними злочинами і ко...
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму....
У Голландії 10 людей заарештовано за відмивання грошей через угоди з біткоінами
У Голландії 10 людей заарештовано за відмивання грошей через угоди з біткоінами
В рамках міжнародного розслідування з відмивання грошей через угоди з криптовалюта біткоіни голландська поліція заарештувала 10 осіб....
Ключове відомство Ватикану підозрюють у причетності до відмивання грошей
Ключове відомство Ватикану підозрюють у причетності до відмивання грошей
Фінансові слідчі Ватикану підозрюють, що відділ Святого Престолу, який курирує нерухомість і інвестиції, у минулому був використаний для відмивання грошей, інсайдерської торгівлі і маніпулювання ринком....
В Японії в 10 разів почастішали випадки відмивання грошей за допомогою криптовалют
В Японії в 10 разів почастішали випадки відмивання грошей за допомогою криптовалют
Національне поліцейське агентство Японії (NPA) повідомило, що в 2018 році зафіксовано понад 7000 випадків відмивання грошей за допомогою криптовалют....
Swedbank оштрафували на €1,4 млн за порушення закону про відмивання грошей
Swedbank оштрафували на €1,4 млн за порушення закону про відмивання грошей
Комісія з ринку фінансів і капіталу (КРФК, FKTK) в рамках перевірки одного з найбільших в Латвії банків - Swedbank - виявила порушення закону про відмивання грошей. Фінансова установа має заплатити: €1 361 954 штрафу....
У Латвії посилять покарання за відмивання грошей для банків
У Латвії посилять покарання за відмивання грошей для банків
Парламент Латвії остаточно прийняв ряд поправок до чинного закону про протидію легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму....
Європол затримав групу шахраїв за скімінг і відмивання грошей
Європол затримав групу шахраїв за скімінг і відмивання грошей
Європол у співпраці з правоохоронними органами Італії і Франції затримав міжнародну злочинну групу, відповідальну за великомасштабний скімінг і відмивання грошей....
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії....
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом....

Cгенерировано за 0.004523 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования