Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Українські банки стануть рідше перевіряти на відмивання грошей

Українські банки стануть рідше перевіряти на відмивання грошей

06.11.14

Українські банки почнуть рідше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів, говориться в постанові НБУ №696....

Банки Греції будуть перевіряти походження грошей у любителів великих купюр
Банки Греції будуть перевіряти походження грошей у любителів великих купюр
Комерційні банки Греції зобов'язали перевіряти особисті дані та історію трансакцій клієнтів, які обмінюють банкноти номіналом 500 євро...
Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів
Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів
Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів....
Великий брат стежить за тобою. Як НБУ змушує банки перевіряти клієнтів
Великий брат стежить за тобою. Як НБУ змушує банки перевіряти клієнтів
Банки стануть більш ретельно вивчати фінансові операції своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб...
Австрійська прокуратура за відмивання грошей веде кримінальну справу проти Клюєва, - ЗМІ
Австрійська прокуратура за відмивання грошей веде кримінальну справу проти глави Адміністрації Президента України Андрія Клюєва за фактом відмивання грошей. Про це повідомляє радіо "Свобода". Розслідування за двома статтями "відмивання коштів" і "зловживання владою" проводить прокуратура, а саме департамент по боротьбі з економічними злочинами і ко...
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму....
Звинувачення вийняли з конверта
Звинувачення вийняли з конверта
Податківці шукають банки, причетні до відмивання грошей...
У Голландії 10 людей заарештовано за відмивання грошей через угоди з біткоінами
У Голландії 10 людей заарештовано за відмивання грошей через угоди з біткоінами
В рамках міжнародного розслідування з відмивання грошей через угоди з криптовалюта біткоіни голландська поліція заарештувала 10 осіб....
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії....
Через британські банки пройшли $740 млн відмитих грошей з РФ - The Guardian
Через британські банки пройшли $740 млн відмитих грошей з РФ - The Guardian
Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже $740 млн в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії....
Ключове відомство Ватикану підозрюють у причетності до відмивання грошей
Ключове відомство Ватикану підозрюють у причетності до відмивання грошей
Фінансові слідчі Ватикану підозрюють, що відділ Святого Престолу, який курирує нерухомість і інвестиції, у минулому був використаний для відмивання грошей, інсайдерської торгівлі і маніпулювання ринком....

Cгенерировано за 0.014079 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования