Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
НБУ вирішив ретельніше перевіряти банки

НБУ вирішив ретельніше перевіряти банки

12.10.18

Про це йдеться в повідомленні НБУ....

Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів
Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів
Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів....
Блокпости Євромайдану стали ретельніше перевіряти людей з коробками
Блокпости учасників Євромайдану на Майдані Незалежності в Києві стали ретельніше перевіряти людей з коробками, передає кореспондент РБК-Україна. Таким чином вони відреагували на вчорашній інцидент у Будинку профспілок, де на п'ятому поверсі стався вибух. Загалом же станом на 13:00 обстановка на Майдані спокійна. Біля сцени знаходиться близько 200 л...
Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців
Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців
На вимогу НБУ банки тепер будуть більш ретельно перевіряти походження коштів клієнтів....
Банки Греції будуть перевіряти походження грошей у любителів великих купюр
Банки Греції будуть перевіряти походження грошей у любителів великих купюр
Комерційні банки Греції зобов'язали перевіряти особисті дані та історію трансакцій клієнтів, які обмінюють банкноти номіналом 500 євро...
В Ягодині утворився затор: поляки почали ретельніше перевіряти українців
В Ягодині утворився затор: поляки почали ретельніше перевіряти українців
Посилені перевірки автобусів будуть постійними, а легковиків - раптовими....
Готівкові гривні з плямами почнуть ретельніше перевіряти
Готівкові гривні з плямами почнуть ретельніше перевіряти
НБУ таки дозволили вилучати гроші з кас банків, якщо не вистачає своїх на виплату зарплат і пенсій...
НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів
НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів
З 12 червня НБУ зобов’язав українські банки ретельніше підходити до питання перевірки операції своїх клієнтів Як повідомляється, відповідно до постанови № 43, затверджений Національним банком України, фінансовий моніторинг буде проводитися по відношенню до фізичних осіб, які будуть проводять операції не тільки понад 150 тисяч гривень. Також п...
Українські банки стануть рідше перевіряти на відмивання грошей
Українські банки стануть рідше перевіряти на відмивання грошей
Українські банки почнуть рідше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів, говориться в постанові НБУ №696....
У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть ретельніше
У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть ретельніше
Раніше Національний банк змусив банки змінити підходи до вивчення фінансової діяльності клієнтів....
Банки будуть перевіряти клієнтів по-новому. Що треба про це знати
Банки будуть перевіряти клієнтів по-новому. Що треба про це знати
Банки зобов'язали здійснювати фінансовий моніторинг за європейськими стандартами....

Cгенерировано за 0.022985 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования