Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Банки станут проверять дольше

Банки станут проверять дольше

26.07.17

Регулятор позволил выездной инспекции продлевать срок проверки банка на период до 60 дней. Соответствующее решение закреплено Постановлением №66, которое НБУ приняло 24 июля. Отныне инспектора смогут оставаться в банке на 30 дней дольше, чем прежде, если такая необходимость будет «объективно обоснована» и подписана главой НБУ. Нацбанк изменит порядок защиты валютных обменников......

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег
Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег
Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696. Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней....
Украинские банки обязали жестче проверять операции клиентов
Украинские банки обязали жестче проверять операции клиентов
С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Нацбанк утвердил постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн., как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до $50 тыс. Одновременно финансистов обязали мониторить...
При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма. По словам финансового эксперта Василия ...
Климкин попросил украинцев не волноваться, если их будут чуть дольше проверять на границах ЕС
Климкин попросил украинцев не волноваться, если их будут чуть дольше проверять на границах ЕС
Министр пояснил, что сегодня работает новый регламент Евросоюза относительно безопасности...
НБУ запретит трети аудиторов проверять банки
НБУ запретит трети аудиторов проверять банки
В Нацбанке будут бороться с недобросовестными аудиторами...
Украинские банки будут проверять клиентов по-новому - НБУ
Украинские банки будут проверять клиентов по-новому - НБУ
В Нацбанке пояснили, кому не стоит волноваться о происхождении своих доходов...
Нацбанк: банки не будут проверять депозиты только на "адекватные суммы"
Нацбанк: банки не будут проверять депозиты только на "адекватные суммы"
Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений. Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. Всемирный банк даст макроэкономический прогноз для Украины "Если речь идет о клиентах с низки...
Нацбанк обещает продать еще 200 млн долл и будет каждый день проверять банки
Нацбанк обещает продать еще 200 млн долл и будет каждый день проверять банки
В НБУ рассказали, как пытаются стабилизировать ситуацию на валютном рынке...
Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов
Центробанк обязал банки до приема на обслуживание компаний проверять их деловую репутацию. Соответствующее требование содержится в новом указании Банка России Кредитные организации должны требовать с клиентов сведения о ней (отзывы в произвольной форме о деловой репутации компании от других корпоративных клиентов банка, которые являются ее партнера...
Нацбанк сурово наказал два украинских банка за дырявый финансовый мониторинг
Нацбанк сурово наказал два украинских банка за дырявый финансовый мониторинг
Вскоре украинские банки станут еще строже проверять операции украинцев, особенно в случаях, когда те проводятся с использованием наличных денег. Всему виной новая волна санкций к подопечным регулятора за нарушение правил осуществления финансового мониторинга операций. По крайней мере, на взбучки Нацбанка финучреждения прежде реагировали именно ужес...

Cгенерировано за 0.007492 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования