Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Европа научит Украину бороться с отмыванием денег

Европа научит Украину бороться с отмыванием денег

15.05.17

В декабре Украине расскажут, как дальше бороться с легализацией и отмывание средств, полученных преступным путем. На декабрьском пленарном заседании Комитета MONEYVAL — специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, будет утвержден Отчет по оценке украинской национальной системы противодействия отмыванию......

НБУ по-новому будет проверять «отмывают» ли финучреждения деньги
НБУ по-новому будет проверять «отмывают» ли финучреждения деньги
Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Европа научит Украину бороться с отмыванием денег Как сообщает ре...
Кэмерон обещает бороться с притоком «грязных денег»
Дэвид Кэмерон пообещал бороться с отмыванием в Великобритании нечестно нажитых денег иностранными мошенниками. Они анонимно скупают недвижимость, увеличивая её стоимость на рынке страны....
Украинские киберполицейские помогают Европе бороться с "отмыванием" денег
Украинские киберполицейские помогают Европе бороться с "отмыванием" денег
За посредничество в отмывании денег недавно были арестованы 178 человек...
Теневая экономика делает Украину беззащитной - отчет Moneyval
Теневая экономика делает Украину беззащитной - отчет Moneyval
Украинская экономика сталкивается с серьезными рисками. Основную угрозу представляют отмывание денег и коррупция. Также сюда относятся и незаконные экономические практики. Такое мнение высказали в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Руководство Украины является приверженцами борьбы с отмыванием денег и финансир...
Байден предупредил: Европа не желает бороться за Украину
Байден предупредил: Европа не желает бороться за Украину
Вице-президента США призвал Киев не давать ЕС поводов снять санкции с России...
Украина недостаточно борется с отмыванием денег, – Совет Европы
Украина недостаточно борется с отмыванием денег, – Совет Европы
В Совете Европы заявили, что Украина недостаточно борется с отмыванием денег. Наша страна вяло имплементирует соответствующие реформы, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированию терроризма – Moneyval. Но эксперты считают, что с декабря (времени последнего отчета экспертов) 2017-го, прогресс...
Купюры окажутся под колпаком у ЦБ
Купюры окажутся под колпаком у ЦБ
Специальный автоматизированный реестр номеров банкнот, к которому подключат все банки и инкассаторские компании, позволит эффективней бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма...
Как в Украине будут бороться с "отмыванием" денег
Как в Украине будут бороться с "отмыванием" денег
Новая стратегия должна повысить эффективность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков...
Кабмин создал Совет по борьбе с отмыванием денег
Кабмин создал Совет по борьбе с отмыванием денег
В него войдут представители всех государственных органов...
Испания научит Украину бороться с хакерами
Испания научит Украину бороться с хакерами
Испания будет обучать украинских военных и передаст необходимое оборудование...

Cгенерировано за 0.027898 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования