Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень

СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень

10.03.17

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. У ході слідства було встановлено, що клієнтами "конверту" були десять організацій, у тому числі та, ймовірно, і бюджетні установи. Зловмисники допомагали своїм клієнтам формувати фіктивний податковий кредит, використовуючи нереальні операції та фіктивні підприємства......

Конвертцентр з щомісячним обігом у 30 млн грн викрили в Полтавській області (відео)
Конвертцентр з щомісячним обігом у 30 млн грн викрили в Полтавській області (відео)
Правоохоронці заблокували в Полтавській області діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 30 млн гривень....
В Одесі "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 60 мільйонів гривень
В Одесі "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 60 мільйонів гривень
Загалом за час існування "конверт" завдав шкоди бюджету України на понад 140 млн гривень....
У Києві накрили конвертцентр зі щомісячним обігом у 100 млн грн
У Києві накрили конвертцентр зі щомісячним обігом у 100 млн грн
Під час обшуків правоохоронці вилучили  45 печаток фіктивних фірм....
На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 100 млн гривень
На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 100 млн гривень
Зловмисники надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань....
На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 10 мільйонів гривень
На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 10 мільйонів гривень
Ділки центру тінізували доходи місцевих державних та комунальних підприємств....
У Донецькій області ліквідовано конвертцентр з обігом понад 1 млрд гривень
У Донецькій області ліквідовано конвертцентр з обігом понад 1 млрд гривень
Прокуратура Донецької області спільно з податківцями ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. "29 червня прокуратурою Донецької області спільно із співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також управління оперативного забезпечення на окремих територія...
СБУ викрила два конвертаційні центри з щомісячним обігом в 1 млрд грн
СБУ викрила два конвертаційні центри з щомісячним обігом в 1 млрд грн
Служба безпеки України викрила в Дніпропетровську та Харкові два конвертаційні центри з щомісячним обігом в 1 млрд. гривень....
СБУ ліквідувала конвертцентр у Дніпрі з річним обігом понад 600 млн гривень
СБУ ліквідувала конвертцентр у Дніпрі з річним обігом понад 600 млн гривень
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, розташованого у Дніпрі, з річним обігом понад 600 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Згідно з повідомленням, у схемі шахраїв брали участь більше 45 приватних підприємств з різних регіонів України, які перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств,...
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у 156 млн гривень
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у 156 млн гривень
У ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень....
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень
Наразі із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії....

Cгенерировано за 0.050943 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования