Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Торговцы будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в НКЦБФР

Торговцы будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в НКЦБФР

18.11.16

Нацкомиссия по ценным бумагам намерена обязать торговцев сообщать ей информацию о подозрительных операциях клиентов...

В 2019 году НБУ заподозрил в подозрительных операциях клиентов 35 банков
В 2019 году НБУ заподозрил в подозрительных операциях клиентов 35 банков
В прошлом году Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений, сообщается сегодня на сайте регулятора. По результатам проверок по вопросам финмониторинга НБУ направил правоохранителям 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 ...
В 2019 году НБУ заподозрил в незаконных операциях клиентов 35 банков
В 2019 году НБУ заподозрил в незаконных операциях клиентов 35 банков
В прошлом году Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений, сообщается сегодня на сайте регулятора. По результатам проверок по вопросам финмониторинга НБУ направил правоохранителям 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 ...
НБУ заподозрил клиентов семи банков в сомнительных операциях
НБУ заподозрил клиентов семи банков в сомнительных операциях
В I квартале 2020-го Нацбанк направил правоохранителям в результате проверок по вопросам финмониторинга шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Банки ужесточили финмониторинг. Украинцы вынуждены ...
Число банков с подозрительными операциями перевалило за 40
Число банков с подозрительными операциями перевалило за 40
В правоохранительные органы от Национального банка отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Об этом говорится на сайте Нацбанка. "В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных фи...
Мэрия Мариуполя просит граждан сообщать о подозрительных предметах и людях
Мэрия Мариуполя просит граждан сообщать о подозрительных предметах и людях
Учитывая угрозу террористических актов, городские чиновники будут дежурить на работе и в новогодние праздники...
Нацбанк подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн
Нацбанк подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн
В третьем квартале 2019-го Нацбанк передал в Службу безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 20 банков и двух нефинансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Такие данные регулятор получил во время проверок в рамках финансового...
В 2016 году банки на 60% больше сообщали о подозрительных операциях
В 2016 году Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг, получила от банков на 60% больше сообщений о подозрительных операциях, чем в 2015 году, рассказала заместитель директораведомства Галина Бобрышева на конференции Ассоциации региональных банков России. Она добавила, что объем подозрительных операций в физичес...
НБУ обязал банки блокировать карточки при подозрительных операциях
НБУ обязал банки блокировать карточки при подозрительных операциях
Регулятор решил бороться с "отмыванием" денег...
СБУ просит украинцев сообщать о подозрительных личностях (видео)
СБУ просит украинцев сообщать о подозрительных личностях (видео)
Служба безопасности Украины просит украинцев сообщать о подозрительных личностях и предметах. По словам советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, все теракты в Украине - это звенья одной цепи. Также, он попросил украинцев не паниковать....
Налоговых консультантов и бухгалтеров обязали докладывать о подозрительных сделках своих клиентов
Налоговых консультантов и бухгалтеров обязали докладывать о подозрительных сделках своих клиентов
Европа ужесточает борьбу с налоговыми оптимизаторами. В этот раз меры будут направлены в первую очередь на тех, кто обычно помогает уходить от налоговых обязательств. Коснется новшество и украинских компаний. Согласно вступающей в силу Директиве (EU) 2018/822 от 25.05.2018, известной как Директива о налоговых посредниках (DAC6), налоговые консульта...

Cгенерировано за 0.055635 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования