Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Более 40 банков обвиняют в подозрительных финансовых операциях

Более 40 банков обвиняют в подозрительных финансовых операциях

17.08.16

Клиенты этих финучреждений в значительных объемах выводили капитал из Украины...

НБУ заподозрил клиентов семи банков в сомнительных операциях
НБУ заподозрил клиентов семи банков в сомнительных операциях
В I квартале 2020-го Нацбанк направил правоохранителям в результате проверок по вопросам финмониторинга шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Банки ужесточили финмониторинг. Украинцы вынуждены ...
В 2019 году НБУ заподозрил в подозрительных операциях клиентов 35 банков
В 2019 году НБУ заподозрил в подозрительных операциях клиентов 35 банков
В прошлом году Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений, сообщается сегодня на сайте регулятора. По результатам проверок по вопросам финмониторинга НБУ направил правоохранителям 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 ...
Число банков с подозрительными операциями перевалило за 40
Число банков с подозрительными операциями перевалило за 40
В правоохранительные органы от Национального банка отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Об этом говорится на сайте Нацбанка. "В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных фи...
В 2019 году НБУ заподозрил в незаконных операциях клиентов 35 банков
В 2019 году НБУ заподозрил в незаконных операциях клиентов 35 банков
В прошлом году Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений, сообщается сегодня на сайте регулятора. По результатам проверок по вопросам финмониторинга НБУ направил правоохранителям 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 ...
Нацбанк подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн
Нацбанк подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн
В третьем квартале 2019-го Нацбанк передал в Службу безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 20 банков и двух нефинансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Такие данные регулятор получил во время проверок в рамках финансового...
В 2016 году банки на 60% больше сообщали о подозрительных операциях
В 2016 году Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг, получила от банков на 60% больше сообщений о подозрительных операциях, чем в 2015 году, рассказала заместитель директораведомства Галина Бобрышева на конференции Ассоциации региональных банков России. Она добавила, что объем подозрительных операций в физичес...
Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках
Нацбанк зафиксировал подозрительные операции более чем в 20 банках
Национальный банк (НБУ) в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков, передает Finclub. Регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а ...
Торговцы будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в НКЦБФР
Торговцы будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в НКЦБФР
Нацкомиссия по ценным бумагам намерена обязать торговцев сообщать ей информацию о подозрительных операциях клиентов...
НБУ обязал банки блокировать карточки при подозрительных операциях
НБУ обязал банки блокировать карточки при подозрительных операциях
Регулятор решил бороться с "отмыванием" денег...
В 2017 году в Украине «отмыли» 60 миллиардов
В 2017 году в Украине «отмыли» 60 миллиардов
Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в 2017 году передала в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году заблокированы средства лиц, которые, по информации правоохранителей, могу...

Cгенерировано за 0.060407 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования