Новости Украины и Мира на mobus.com
Удобный поиск по новостям: введите заголовок и выберите страну.
Украина Россия Весь мир
Рубрики новостей:
Язык новостей:
Акцент дня Украина   Россия   Весь мир
Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 мільйонів гривень через 75 фірм

Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 мільйонів гривень через 75 фірм

16.12.14

Працівники правоохоронних органів викрили конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку понад 700 мільйонів гривень....

У Дніпрі "накрили" потужний конвертцентр з обігом у 600 млн гривень
У Дніпрі "накрили" потужний конвертцентр з обігом у 600 млн гривень
Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень....
В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії
В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії
Організатори "конверту" від початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм....
Податківці викрили великий конвертцентр із "відмивання" понад 250 мільйонів гривень
Податківці викрили великий конвертцентр із "відмивання" понад 250 мільйонів гривень
Безготівкові кошти переводили в готівку для великих підприємств столиці та трьох областей....
Гучний скандал: "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд - ЗМІ
Гучний скандал: "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд - ЗМІ
Докази переведення в готівку і відмивання "брудних" грошей з'явилися у НБУ ще в травні, проте покарати банк регулятор не міг...
Неплатоспроможний "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн
Неплатоспроможний "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн
Неплатоспроможний "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн...
СБУ накрила в Одесі конвертцентр, який відмивав гроші 30 компаній
СБУ накрила в Одесі конвертцентр, який відмивав гроші 30 компаній
Силовики вважають, що держбюджет недоотримав близько 100 мільйонів гривень податків через роботу конвертцентру....
СБУ викрила чиновників Запоріжжя, які вивели з держбюджету майже 12 мільйонів гривень грошей переселенців
СБУ викрила  чиновників Запоріжжя, які вивели з держбюджету майже 12 мільйонів гривень грошей переселенців
У Запоріжжі затримано посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців, переводили їх у готівку та вивозили до тимчасово окупованих територій.  Про це 8 квітня повідомила  Служба безпеки України.  Зокрема, викрито трьох посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя. "Зловми...
У Києві ліквідували конвертцентр, через який відмивали гроші для бойовиків "Л/ДНР "
У Києві ліквідували конвертцентр, через який відмивали гроші для бойовиків "Л/ДНР "
СБУ виявила в офісах зловмисників понад 20 мільйонів гривень та валюту....
ГУчний скандал: "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд - ЗМІ
ГУчний скандал: "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд - ЗМІ
Докази обналичивания і відмивання "брудних" грошей з'явилися у НБУ ще в травні, проте покарати банк регулятор не міг...
Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ
Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ
Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий...

Cгенерировано за 0.105028 секунд

загрузка...

Наши проeкты






Rambler's Top100 Яндекс цитирования